Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани (ОАО «Кубаньэнерго»)

Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго»

Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Кубани сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

9. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» в новой редакции.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: «21» июня 2012 г.

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: Краснодарский край,

г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

350033, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2, ОАО «Кубаньэнерго» (Общество);

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

При определении кворума годового Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «18» июня 2012 года.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Кубаньэнерго», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться: с «01» июня 2012 года по «20» июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, а также «21» июня 2012 года во время проведения собрания по следующим адресам:

· г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 2, ОАО «Кубаньэнерго» (Общество);

· г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Указанная информация также доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.kubanenergo.ru с «11» июня 2012 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Кубаньэнерго», составлен по состоянию на «04» мая 2012 года.

Совет директоров ОАО «Кубаньэнерго»

Телефоны для справок: (861) 212-24-27, (861) 212-24-09.

Контактное лицо: Руссу Ольга Владимировна, Корпоративный секретарь Общества.

 Информация (материалы) к собранию акционеров

1. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

2. Годовой отчет Общества;

3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

4. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров общества;

5. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию общества;

6. Сведения о кандидатуре аудитора Общества;

7. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;

8. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

9. Подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" оценка заключения аудитора Общества;

10. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества;

11. Действующая редакция Устава Общества;

12. Проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго" в новой редакции;

13. Действующая редакция Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "Кубаньэнерго";

14.Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.