Дата создания Комитета

05.02.2010

Дата и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором утверждено Положение о Комитете (в действующей редакции)

05.02.2010 №84/2010 (с изменениями от 18.03.2016 №233/2016)

Основные задачи Комитета

Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам, связанным с:

• определением приоритетных направлений, стратегических целей и основных принципов стратегического развития Общества,
• оценкой эффективности его деятельности,
• повышением инвестиционной привлекательности, совершенствованием инвестиционной деятельности,
• контролем за реализацией принятых программ, проектов и реформирования Компании,
• дивидендной политикой,
• контролем за организацией и функционированием системы управления рисками.

Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году

Состав Комитета, работавший в период с 17.07.2015 до 30.06.2016 (с изменениями от 04.09.2015):

1. Павлов Алексей Игоревич (председатель Комитета), начальник управления финансов ПАО «Россети».
2. Панкстьянов Юрий Николаевич, начальник департамента тарифной политики ПАО «Россети».
3. Подлуцкий Сергей Владимирович, начальник управления сводного планирования и отчетности департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».
4. Лаврова Марина Александровна, начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
5. Балабан Федор Николаевич, начальник информационно-аналитического отдела ПАО «Россети».
6. Гончаров Алексей Николаевич, начальник управления взаимодействия с субъектами оптового и розничных рынков электроэнергии ПАО «Россети».
7. Хохолькова Ксения Валерьевна, заместитель начальника управления — начальник отдела обеспечения прав акционеров ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
8. Сниккарс Павел Николаевич, директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России.
9. Очередько Ольга Вячеславовна, заместитель Генерального директора по экономике и финансам, член Правления ПАО «Кубаньэнерго».

Действующий состав Комитета (избран 21.07.2016):
1. Павлов Алексей Игоревич (председатель Комитета), директор департамента казначейства ПАО «Россети».
2. Балабан Федор Николаевич, заместитель начальника управления стратегических проектов департамента стратегического развития ПАО «Россети».
3. Гончаров Алексей Николаевич, начальник управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».
4. Гриценко Владимир Федорович, директор по развитию бизнеса ООО «Юнител Инжиниринг», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
5. Зобкова Татьяна Валентиновна, начальник отдела департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России.
6. Лаврова Марина Александровна, начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети».
7. Очередько Ольга Вячеславовна, заместитель генерального директора по экономике и финансам, член Правления ПАО «Кубаньэнерго».
8. Панкстьянов Юрий Николаевич, начальник департамента тарифной политики ПАО «Россети».
9. Подлуцкий Сергей Владимирович, начальник управления сводного планирования и отчетности департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».
10. Шмаков Игорь Владимирович, заместитель генерального директора по контроллингу ПАО «Кубаньэнерго», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Итоги работы Комитета в отчетном году

Состоялось 22 заседания (4 в очно-заочной форме, остальные путем заочного голосования), рассмотрено 52 вопроса, выработаны рекомендации Совету директоров по следующим наиболее важным вопросам:

• об утверждении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, и отчетов о его выполнении,
• об утверждении итогов выполнения целевых значений КПЭ генерального директора Компании,
• об утверждении внутренних документов,
• об утверждении реестра ключевых операционных рисков Общества в новой редакции,
• об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО Компании,
• об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Компании и рассмотрении отчетов о его выполнении,
• об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения экономической эффективности для реализации путем заключения энергосервисных контрактов,
• о рассмотрении проекта долгосрочной инвестиционной программы Общества,
• о рассмотрении отчетов генерального директора в части компетенции Комитета (в том числе ежеквартальных отчетов о выполнении решений Совета директоров, отчетов об управлении ключевыми операционными рисками).

Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных Комитетом вопросов: 90,4%.
Участие членов Комитета в работе данного органа в среднем составило 96,0%.