Персональный состав Комитета, действовавший в отчетном году |
Состав Комитета, работавший в период с 17.07.2015 до 21.07.2016:
1. Лаврова Марина Александровна (председатель Комитета), начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Хохолькова Ксения Валерьевна, заместитель начальника управления акционерного капитала — начальник отдела обеспечения прав акционеров департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
3. Кисляков Антон Михайлович, начальник управления обеспечения текущей деятельности департамента правового обеспечения ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». |
Действующий состав Комитета (избран 21.07.2016):
1. Софьин Владимир Владимирович (председатель Комитета), директор департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
2. Хохолькова Ксения Валерьевна, заместитель начальника управления акционерного капитала — начальник отдела обеспечения прав акционеров департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».
3. Серов Алексей Юрьевич, и.о. директора департамента финансов, начальник управления рынков капитала и стратегических инвестиций ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго». |
Итоги работы Комитета в отчетном году |
Состоялось 13 заседаний (5 — в очной форме, остальные путем заочного голосования), рассмотрено 42 вопроса.
27.04.2016 Совет директоров рассмотрел и принял к сведению отчет об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Общества по итогам 2015 года (протокол от 28.04.2016 № 237/2016). Информация об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества в отчетном году представлена в разделе «Внутренний контроль и внутренний аудит».
На заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отчетном году рассмотрены следующие существенные вопросы:
- предварительно одобрена кандидатура внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности за 2016 год, подготовленной в соответствии с МСФО (протокол от 20.04.2016 № 37/2016),
- дана оценка эффективности проведения внешнего аудита, в том числе дана оценка заключению внешнего аудитора (протокол от 20.04.2016 № 37/2016),
- периодически рассматривалась письменная информация, представленная внешним аудитором, по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (протоколы от 20.04.2016 № 37/2016, от 23.12.2016 № 47/2016),
- обсуждалась информация по нестандартным операциям и событиям Общества, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств (протокол от 17.03.2016 № 36/2016),
- рассмотрены существенные аспекты учетной политики и планируемых изменений на 2017 год (протокол от 23.12.2016 № 47/2016),
- периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, (протоколы от 20.04.2016 № 37/2016, от 31.05.2016 № 39/2016, от 29.08.2016 № 41/2016, от 17.11.2016 № 45/2016),
- рассмотрен План мероприятий по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества на 2016–2018 гг. (протокол от 17.11.2016 № 45/2016),
- рассмотрены до утверждения Советом директоров новые редакции Политики внутреннего контроля, Политики внутреннего аудита, Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Компании (протоколы от 19.02.2016 № 35/2016, от 05.10.2016 № 43/2016),
- согласованы Положение о департаменте внутреннего аудита, структура и численность подразделения внутреннего аудита, кандидатура на должность руководителя подразделения внутреннего аудита и его вознаграждение (протоколы от 11.08.2016 № 40/2016, от 14.09.2016 № 42/2016, от 25.11.2016 № 46/2016),
- сформирован отчет Комитета по аудиту о проделанной работе в 2015–2016 корпоративном году для представления Совету директоров Компании (протокол от 31.05.2016 № 39/2016),
- согласованы планы работы и бюджеты департамента внутреннего аудита на 2016 и 2017 гг. (протоколы от 14.09.2016 № 42/2016, от 02.11.2016 № 44/2016),
- согласована Программа гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества (протокол от 02.11.2016 № 44/2016),
- периодически рассматривались отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (протоколы от 19.02.2016 № 35/2016, от 31.05.2016 № 39/2016, от 31.08.2016 № 41/2016, от 17.11.2016 № 45/2016),
- рассмотрена информация менеджмента об исполнении Политики внутреннего контроля Общества (протокол от 17.11.2016 № 45/2016),
- периодически рассматривались информация и отчеты менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля и надзора, о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и по результатам проведенных расследований (протоколы от 26.05.2016 № 38/2016, 31.08.2016 № 41/2016),
- рассмотрен отчет об эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества (протокол от 17.03.2016 № 36/2016).
Доля вопросов, предварительно рассмотренных Комитетом с подготовкой рекомендаций Совету директоров, в общем количестве рассмотренных Комитетом вопросов: 50,0%.
Участие членов Комитета в работе данного органа в среднем составило 91,3%. |
