Вознаграждение членов Совета директоров и выплата им компенсаций
До 10.06.2015, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (протокол от 06.06.2008 № 23), вознаграждение членов Совета директоров рассчитывалось следующим образом:
- за участие в заседании Совета директоров вознаграждение выплачивалось члену Совета директоров в течение одного месяца после проведения заседания:
- если заседание проводилось в заочной форме — в размере суммы, эквивалентной 3 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего I разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе России на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации,
- если заседание проводилось в форме совместного присутствия — в размере суммы, эквивалентной 5 минимальным месячным тарифным ставкам рабочего I разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе России на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации;
- размер вознаграждения, выплачиваемого председателю (заместителю председателя) Совета директоров увеличивался на 50 % за каждое заседание, на котором он выполнял функции председателя;
- дополнительное вознаграждение выплачивалось членам Совета директоров:
- за показатель чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной Общим собранием акционеров Общества,
- в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.
До 10.06.2015 Общество также компенсировало членам Совета директоров фактически понесенные ими расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).
Вознаграждения и компенсации председателю и членам Совета директоров Общества, являвшимися лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начислялись и не выплачивались.
С 10.06.2015, в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» вознаграждений и компенсаций *, утвержденным годовым Общим собранием акционеров (протокол от 11.06.2015 № 36), выплата вознаграждений членам Совета директоров производится единовременно по итогам работы за период с момента избрания кандидата в состав Совета директоров до избрания нового состава Совета директоров.
Выплата вознаграждений членам Совета директоров производится по итогам работы за год с момента избрания кандидатов в состав Совета директоров до момента избрания Совета директоров Компании в новом составе (далее — корпоративный год). Выплата осуществляется единовременно в течение 60 дней после проведения годового Общего собрания акционеров Компании.
Размер вознаграждения за участие в работе Совета директоров Общества каждого члена Совета директоров рассчитывается с учетом:
- базовой части вознаграждения, которая устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год,
- общего количества заседаний Совета директоров за прошедший корпоративный год и количества заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие.
Дополнительно к указанному выше вознаграждению устанавливаются следующие надбавки:
- 30 % — председателю Совета директоров Общества,
- 20 % — председателю комитета Совета директоров,
- 10 % — за членство в комитете Совета директоров Общества.
Надбавки за председательство и/или членство в комитете Совета директоров выплачиваются, если за корпоративный год было проведено не менее трех заседаний комитета Совета директоров.
Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участия более чем в 50 % заседаний, состоявшихся с момента его избрания до прекращения полномочий.
Членам Совета директоров также выплачивается дополнительное вознаграждение из чистой прибыли в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров.
С 10.06.2015 члену Совета директоров также компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе.
Вознаграждения и компенсации председателю и членам Совета директоров Общества, являющимися лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.
Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров в 2015 году, составила 2 896 тыс. руб. Иные вознаграждения членам Совета директоров Общество не выплачивало.
Расходы членов Совета директоров в отчетном году Обществом не компенсировались.
Задолженности по выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров у Общества нет.
* Действие Положения не распространяется на членов Совета директоров, являющихся одновременно членами Правления либо генеральным директором.