Деятельность Совета директоров
В 2015 году проведено 27 заседаний Совета директоров, все — в заочной форме (опросным путем).
Активность Совета директоров в 2013–2015 гг.
|
2013 |
2014 |
2015 |
Количество проведенных заседаний Совета директоров |
28 |
23 |
27 |
из них в очно-заочной форме |
3 |
0 |
0 |
Количество рассмотренных вопросов |
311 |
224 |
211 |
в т.ч. принято решений |
307 |
224 |
211 |
Участие членов Совета директоров в работе данного органа в среднем |
81,5 % |
80,8 % |
92,7 % |
Участие членов Совета директоров Компании в заседаниях Совета директоров в 2015 году
Все члены Совета директоров Компании, являвшиеся в 2015 году одновременно членами комитетов Совета директоров, кроме А.М. Кислякова, приняли участие во всех заседаниях комитетов. А.М. Кисляков не участвовал в очном заседании Комитета по аудиту 28.12.2015.
Структура вопросов, рассмотренных Советом директоров Компании в 2015 году
Важнейшие решения, принятые Советом директоров ПАО «Кубаньэнерго» в отчетном году:
- определены приоритетные направления деятельности Общества:
- реализация Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции,
- реализация мероприятий по снижению потерь электроэнергии с использованием внетарифных источников финансирования (в т.ч. энергосервисных контрактов);
- утверждены стратегические документы:
- Политика обеспечения комплексной безопасности Общества,
- скорректированный бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год и прогнозные показатели на 2016–2019 гг.,
- бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозные показатели на 2017–2020 гг.,
- План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества,
- План закупки на 2016 год,
- Положение об обеспечении страховой защиты Общества, Программа страховой защиты на 2016 год,
- Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Компании на 2015 год,
- Регламенты Общества:
- внутреннего финансирования (среди обществ, входящих в группу ПАО «Россети»),
- прохождения платежей,
- управления фирменным стилем,
- реализации единой коммуникационной политики,
- повышения операционной эффективности и сокращения расходов Общества,
- в качестве внутренних документов Общества — Инвестиционная политика ОАО «Россети», Единый стандарт закупок (Положение о закупках) ПАО «Россети», Регламент рассмотрения и урегулирования споров и конфликтов интересов в Группе компаний ПАО «Россети»,
- в новой редакции приняты Положения о Комитете по аудиту, о Комитете по надежности, материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров, о системе внутреннего технического контроля, Стандарты качества обслуживания потребителей услуг, Стандарт и Регламент бизнес-планирования Компании;
- своевременно принимались решения, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в т.ч. рассмотрены и предложены для утверждения Общим собранием акционеров проекты Устава и внутренних положений Общества;
- утверждены Программа биржевых облигаций и Проспект биржевых облигаций общим объемом 7 млрд руб. со сроком обращения до 10 лет;
- утверждена новая организационная структура исполнительного аппарата Компании;
- утвержден перечень крупных инвестиционных проектов Компании:
- строительство ПС 220 кВ «Порт»,
- строительство двух одноцепных ЛЭП 220 кВ «Тамань- Порт»;
- регулярно (как правило, ежеквартально) рассматривались отчеты генерального директора по различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также о выполнении решений Совета директоров;
- одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Протоколы заседаний Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго» опубликованы на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О Компании / Органы управления / Совет директоров».