Принципы и практика корпоративного управления

Принципы и практика корпоративного управления

Схема корпоративного управления и контроля Компании

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Компании, включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами в интересах всех участников корпоративных отношений, в том числе акционеров и органов управления, а также потенциальных инвесторов, потребителей услуг, работников Компании, контрагентов, кредиторов, партнеров, государства и местных сообществ.

ОАО «Кубаньэнерго» рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности своей деятельности, укрепления репутации и снижения затрат на привлечение им капитала.

Компания придерживается следующих принципов корпоративного управления:

Справедливость. Общество обязуется защищать законные права акционеров, обеспечивать равное отношение ко всем акционерам, предоставлять всем акционерам возможность эффективной защиты в случае нарушения их прав.
Стратегическое управление Обществом осуществляется Советом директоров. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности на долгосрочную перспективу, принципы организации системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, играет ключевую роль в предупреждении и урегулировании внутренних конфликтов и обеспечении прозрачности Общества.
Подотчетность. Совет директоров Общества подотчетен всем акционерам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Прозрачность. Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе о его финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом, а также свободный доступ к такой информации всех заинтересованных лиц.
Ответственность. Общество признает свою ответственность перед акционерами Общества и обеспечивает надежный способ учета прав на принадлежащие им акции.

С целью обеспечения надлежащего уровня корпоративного управления и его совершенствования в Компании утверждены и действуют такие внутренние документы, как Кодекс корпоративного управления, Положение об инсайдерской информации, Положение об информационной политике, Положение о дивидендной политике *.
Общество в целом соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного 21.03.2014 Банком России (отчет о его соблюдении приведен в приложении 4).

Основные события отчетного года в области корпоративного управления Компании:

в целях учета изменившихся требований законодательства об акционерных обществах в новой редакции утвержден Устав Общества,
совершенствование системы внутреннего контроля и управления рисками и развитие функции внутреннего аудита определены в качестве приоритетных направлений деятельности Общества,
в целях предоставления Совету директоров и исполнительным органам Компании независимых и объективных гарантий наличия адекватных систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления утверждена Политика внутреннего аудита Общества,
в новой редакции утверждены:
- Положение о Ревизионной комиссии Компании,
- Политика внутреннего контроля и Политика управления рисками, учитывающие положения Стратегии развития электросетевого комплекса РФ, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 № 511-р, и Стратегии развития и совершенствования системы внутреннего контроля ОАО «Россети» и его ДЗО, утвержденной Советом директоров ОАО «Россети» (протокол от 13.02.2014 № 143),
- Положения о Комитете по надежности и Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Компании (к компетенции обоих комитетов дополнительно отнесено предварительное рассмотрение предложений по реорганизации системы управления Общества),
в качестве внутреннего документа Общества утверждена Политика взаимодействия с обществом, потребителями и органами власти ОАО «Россети» (для разработки локальных нормативных актов Компании, определяющих цели, задачи и основные положения работы с внешними заинтересованными сторонами).

* Указанные здесь и другие внутренние документы по корпоративному управлению в ОАО «Кубаньэнерго» на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О компании / Учредительные и внутренние документы». Обзор внутренних документов и положений ОАО «Кубаньэнерго», регулирующих деятельность его органов управления и контроля, а также функционирование ключевых процедур корпоративного управления - приложение 5.