Решения Совета директоров по ключевым направлениям развития ОАО «Кубаньэнерго»

Реализация инвестиционных проектов

Утвержден регламент формирования и корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении.

На заседаниях Совета директоров регулярно рассматривались отчеты генерального директора о выполнении инвестиционной программы и плана-графика строительства олимпийских объектов.

Качественное, бесперебойное, безопасное электроснабжение

Утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2011–2015 гг.

Принято в новой редакции Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Кубаньэнерго».

Утверждена Программа страховой защиты Компании.

На заседаниях Совета директоров рассматривались отчеты генерального директора о готовности ОАО «Кубаньэнерго» к осенне-зимнему периоду.

Техническое развитие электросетевого комплекса

Утверждена Программа инновационного развития ОАО «Кубаньэнерго» на 2011–2016 гг.

Сервис для клиентов

Утвержден Стандарт Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг».

Принята Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в распределительных сетях ОАО «Кубаньэнерго».

В течение 2011 г. Советом директоров было рассмотрено 227 вопросов, охватывающих практически все сферы деятельности Общества. Среди наиболее важных решений выделяются следующие^*:

• Общему собранию акционеров рекомендовано принять решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке и утверждено решение о дополнительном выпуске акций и соответствующий проспект ценных бумаг;
• определены следующие приоритетные направления деятельности Общества:
  1. Разработка Программы инновационного развития;
  2. Планирование развития распределительного электросетевого комплекса ОАО «Кубаньэнерго»;
  3. Обеспечение установленного органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами;
  4. Внедрение системы управления строительством в рамках важнейших инвестиционных проектов;
  5. Консолидация электросетевых активов;
  6. Проведение обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства в 2011–2012 гг.;
• утверждены целевые значения ключевых показателей эффективности на 2011 год;
• приняты решения об изменении состава Правления и утверждении обновленной организационной структуры исполнительного аппарата Общества;
• принято решение о создании Комитета Совета директоров по технологическому присоединению и избран его персональный состав, а также переизбраны составы других комитетов Совета директоров;
• в области развития системы управления рисками утверждены Положение о контрольной среде и рисках основных бизнес-процессов Общества и Положение об инсайдерской информации (в новой редакции);
• регулярно рассматривались отчеты генерального директора Общества по вопросам выполнения бизнес-плана и целевых значений ключевых показателей эффективности, а также отчеты о расходовании средств, полученных при размещении дополнительных акций;
• в области финансового управления на заседаниях Совета директоров были рассмотрены отчеты генерального директора о реализации Программы мероприятий по финансовому оздоровлению Общества на 2010–2012 гг. и о выполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию соответствующих разногласий с абонентами.

Контроль выполнения исполнительными органами Общества принятых Советом директоров решений осуществляется ежеквартально: в соответствии с Планом работы на рассмотрение Совета директоров выносится вопрос о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях Совета директоров. Кроме того, на каждом заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия или очно-заочной форме, в обязательном порядке заслушивается информация Корпоративного секретаря о выполнении решений Совета директоров.

1. *

   Протоколы заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О компании / Органы управления / Совет директоров»