Комитеты Совета директоров | Совет директоров | Корпоративное управление | Корпоративное управление. Внутренний контроль и управление рисками КубаньЭнерго: Годовой отчёт 2011

С целью обеспечения эффективного выполнения Советом директоров ОАО «Кубаньэнерго» своих функций по общему руководству деятельностью Общества созданы комитеты Совета директоров. Комитеты имеют статус консультативно-совещательных органов, которые занимаются углубленной проработкой вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, с последующей подготовкой рекомендации по решениям Совета директоров.

Деятельность каждого комитета регулируется соответствующим положением, в котором устанавливаются цели и функции комитета, порядок его формирования и организации работы^*.

Персональный состав каждого комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров. Члены комитетов могут не быть членами Совета директоров Общества, за исключением Комитета Совета директоров по аудиту, члены которого избираются только из числа членов действующего состава Совета директоров.

*
Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О компании / Учредительные и внутренние документы»

Комитет по аудиту. Создан 16.10.2009г.

Основные задачи	Состав	Основные итоги работы в 2011 г.
Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам, связанным с контролем проведения ежегодного независимого аудита финансовой отчетности и оценкой эффективности процедур внутреннего контроля в Обществе.	Демидов А.В., председатель Комитета, член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК». Катина А.Ю., начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». Юрчук С.Е., директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК». Действующий состав Комитета избран 20.07.2011 г. Предыдущий состав, работавший в течение 2011 г., был избран решением Совета директоров от 30.07.2010 г.	Состоялось шесть заседаний в форме заочного голосования, на которых были выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам^*: о рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора и определении размера оплаты его услуг; о предварительном одобрении годового отчета Общества за 2010 г.; о ходе реализации проекта по созданию интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля; о рассмотрении новой редакции Положения об инсайдерской информации.

Основные задачи

Состав

Основные итоги работы в 2011 г.

Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам, связанным с контролем проведения ежегодного независимого аудита финансовой отчетности и оценкой эффективности процедур внутреннего контроля в Обществе.

Демидов А.В., председатель Комитета, член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Холдинг МРСК».

Катина А.Ю., начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Юрчук С.Е., директор по финансам ОАО «Холдинг МРСК».

Действующий состав Комитета избран 20.07.2011 г.

Предыдущий состав, работавший в течение 2011 г., был избран решением Совета директоров от 30.07.2010 г.

Состоялось шесть заседаний в форме заочного голосования, на которых были выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам^*:

о рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора и определении размера оплаты его услуг;
о предварительном одобрении годового отчета Общества за 2010 г.;
о ходе реализации проекта по созданию интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля;
о рассмотрении новой редакции Положения об инсайдерской информации.

*
Протоколы заседаний Комитетов Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О компании / Органы управления / Совет директоров / Комитеты Совета директоров»

Комитет по кадрам и вознаграждениям. Создан 06.08.2010 г.

Основные задачи	Состав	Основные итоги работы в 2011 г.
Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам, связанным с установлением критериев подбора и оценкой кандидатов в Совет директоров и исполнительные органы Общества, с оценкой работы этих органов управления, а также с формированием принципов и критериев определения размера вознаграждения их членов.	Чигрин А.В., председатель Комитета, начальник департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК». Луцкович В.Е., заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК». Катина А.Ю., начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». Эрпшер Н.И., руководитель дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК» Действующий состав Комитета избран 20.07.2011 г. Предыдущий состав, работавший в течение 2011 г., был избран решением Совета директоров от 05.08.2010 г.	Состоялось 12 заседаний (одно очное и 11 — в заочной форме), на которых были выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам: о формировании нового состава Правления; об утверждении организационной структуры и перечня должностей исполнительного аппарата Общества; об утверждении Положения о кадровом резерве молодых специалистов Общества; об утверждении новой редакции положений о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров и генерального директора.

Основные задачи

Состав

Основные итоги работы в 2011 г.

Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам, связанным с установлением критериев подбора и оценкой кандидатов в Совет директоров и исполнительные органы Общества, с оценкой работы этих органов управления, а также с формированием принципов и критериев определения размера вознаграждения их членов.

Чигрин А.В., председатель Комитета, начальник департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК».

Луцкович В.Е., заместитель начальника департамента управления персоналом ОАО «Холдинг МРСК».

Эрпшер Н.И., руководитель дирекции организационного развития ОАО «Холдинг МРСК»

Действующий состав Комитета избран 20.07.2011 г.

Предыдущий состав, работавший в течение 2011 г., был избран решением Совета директоров от 05.08.2010 г.

Состоялось 12 заседаний (одно очное и 11 — в заочной форме), на которых были выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам:

о формировании нового состава Правления;
об утверждении организационной структуры и перечня должностей исполнительного аппарата Общества;
об утверждении Положения о кадровом резерве молодых специалистов Общества;
об утверждении новой редакции положений о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров и генерального директора.

Комитет по надежности. Создан 18.09.2006 г.

Основные задачи	Состав	Основные итоги работы в 2011 г.
Выработка рекомендаций Совету директоров по направлениям деятельности, связанным с обеспечением технологической надежности и развитием энергообъектов, сетевого оборудования и других основных фондов Общества.	Механошин Б.И., председатель Комитета, заместитель генерального директора — технический директор ОАО «Холдинг МРСК». Петров А.П., заместитель начальника департамента — начальник отдела производственно-технического регулирования департамента технического развития и регулирования ОАО «Холдинг МРСК». Беспалов А.В., начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК». Зинченко П.В., заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный инженер ОАО «Кубаньэнерго». Рязанцев Д.Ю., заместитель главного инженера — начальник департамента оперативно-технологического управления ОАО «Кубаньэнерго». Воронин В.Д., главный энергетик ООО «РН-Туапсинский НПЗ». Петренко М.Г., главный энергетик ООО «РН-Краснодарнефтегаз». Действующий состав Комитета избран 20.07.2011 г. Предыдущие составы, работавшие в течение 2011 г., избирались решениями Совета директоров от 30.07.2010 г. и 23.03.2011 г.	Состоялось 10 заседаний в форме заочного голосования, на которых были выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам: об утверждении бизнес-плана и целевых значений КПЭ Общества на 2011 г., а также квартальных итогов их выполнения; о рассмотрении отчета по приведению охранных зон ВЛ к нормативным значениям; о рассмотрении информации о состоянии энергообъектов Общества.

Основные задачи

Состав

Основные итоги работы в 2011 г.

Выработка рекомендаций Совету директоров по направлениям деятельности, связанным с обеспечением технологической надежности и развитием энергообъектов, сетевого оборудования и других основных фондов Общества.

Механошин Б.И., председатель Комитета, заместитель генерального директора — технический директор ОАО «Холдинг МРСК».

Петров А.П., заместитель начальника департамента — начальник отдела производственно-технического регулирования департамента технического развития и регулирования ОАО «Холдинг МРСК».

Беспалов А.В., начальник отдела инвестиционных проектов и сметного нормирования департамента капитального строительства ОАО «Холдинг МРСК».

Зинченко П.В., заместитель генерального директора по техническим вопросам, главный инженер ОАО «Кубаньэнерго».

Рязанцев Д.Ю., заместитель главного инженера — начальник департамента оперативно-технологического управления ОАО «Кубаньэнерго».

Воронин В.Д., главный энергетик ООО «РН-Туапсинский НПЗ».

Петренко М.Г., главный энергетик ООО «РН-Краснодарнефтегаз».

Действующий состав Комитета избран 20.07.2011 г.

Предыдущие составы, работавшие в течение 2011 г., избирались решениями Совета директоров от 30.07.2010 г. и 23.03.2011 г.

Состоялось 10 заседаний в форме заочного голосования, на которых были выработаны рекомендации Совету директоров по следующим основным вопросам:

об утверждении бизнес-плана и целевых значений КПЭ Общества на 2011 г., а также квартальных итогов их выполнения;
о рассмотрении отчета по приведению охранных зон ВЛ к нормативным значениям;
о рассмотрении информации о состоянии энергообъектов Общества.

Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию. Создан 05.02.2010 г.

Основные задачи	Состав	Основные итоги работы в 2011 г.
Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам, связанным с выработкой стратегии развития Общества, оценкой эффективности его деятельности и повышением инвестиционной привлекательности.	Панков Д.Л., председатель Комитета, директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК». Ахрименко Д.О., заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК». Балаева С.А., начальник департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК» Исаев В.И., начальник департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК». Лаврова М.А., заместитель начальника департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК». Кочерга В.А., заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго». Ляшко А.В., заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго». Дмитриева Ю.П., ведущий советник отдела реализации ФАИП департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России. Коротаев И.А., начальник управления энергоснабжения предприятий нефтепереработки и сбыта департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть». Леваев В.П., начальник управления перспективного развития департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть». Действующий состав Комитета избран 20.07.2011 г. Предыдущие составы, работавшие в течение 2011 г., избирались решениями Совета директоров от 30.07.2010 г. и 23.03.2011 г.	Состоялось 19 заседаний (три — в форме совместного присутствия, остальные — путем заочного голосования), в ходе которых были выработаны рекомендации Совету директоров по следующим наиболее важным вопросам: об утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы, целевых значений КПЭ Общества, а также отчетов об итогах их выполнения; об утверждении Программы инновационного развития Общества; о мерах по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов.

Основные задачи

Состав

Основные итоги работы в 2011 г.

Подготовка рекомендаций Совету директоров по вопросам, связанным с выработкой стратегии развития Общества, оценкой эффективности его деятельности и повышением инвестиционной привлекательности.

Панков Д.Л., председатель Комитета, директор по стратегии, развитию и инновациям ОАО «Холдинг МРСК».

Ахрименко Д.О., заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК».

Балаева С.А., начальник департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»

Исаев В.И., начальник департамента финансов ОАО «Холдинг МРСК».

Лаврова М.А., заместитель начальника департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК».

Кочерга В.А., заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго».

Ляшко А.В., заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго».

Дмитриева Ю.П., ведущий советник отдела реализации ФАИП департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России.

Коротаев И.А., начальник управления энергоснабжения предприятий нефтепереработки и сбыта департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть».

Леваев В.П., начальник управления перспективного развития департамента энергетики ОАО «НК «Роснефть».

Действующий состав Комитета избран 20.07.2011 г.

Предыдущие составы, работавшие в течение 2011 г., избирались решениями Совета директоров от 30.07.2010 г. и 23.03.2011 г.

Состоялось 19 заседаний (три — в форме совместного присутствия, остальные — путем заочного голосования), в ходе которых были выработаны рекомендации Совету директоров по следующим наиболее важным вопросам:

об утверждении бизнес-плана и инвестиционной программы, целевых значений КПЭ Общества, а также отчетов об итогах их выполнения;
об утверждении Программы инновационного развития Общества;
о мерах по ликвидации отставаний в графике строительства олимпийских объектов.

Комитет по технологическому присоединению. Создан 11.10.2011 г.

Основные задачи	Состав	Основные итоги работы в 2011 г.
Выработка рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам, связанным с повышением эффективности и развитием деятельности Общества в сфере технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.	Арифов А.И., председатель Комитета, заместитель генерального директора ООО «РН-Энерго». Пятигор А. М., начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК». Ляшко А.В., заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго». Кочерга В.А., заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго». Леваев В.П., начальник управления перспективного развития департамента энергетики ОАО «НК Роснефть». Действующий состав Комитета избран 11.10.2011 г.	Заседания Комитета в отчетном году не проводились.

Основные задачи

Состав

Основные итоги работы в 2011 г.

Выработка рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросам, связанным с повышением эффективности и развитием деятельности Общества в сфере технологического присоединения потребителей к электрическим сетям.

Арифов А.И., председатель Комитета, заместитель генерального директора ООО «РН-Энерго».

Пятигор А. М., начальник департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК».

Ляшко А.В., заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «Кубаньэнерго».

Кочерга В.А., заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «Кубаньэнерго».

Леваев В.П., начальник управления перспективного развития департамента энергетики ОАО «НК Роснефть».

Действующий состав Комитета избран 11.10.2011 г.

Заседания Комитета в отчетном году не проводились.