Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, и играет важнейшую роль в управлении Обществом.

Члены Совета директоров осознают свою ответственность перед акционерами и считают своей главной целью добросовестное и компетентное исполнение обязанностей по управлению Обществом, обеспечивающее поддержание и рост стоимости его акций, а также защиту и возможность реализации акционерами своих законных прав. Совет директоров создает и поддерживает все необходимые механизмы контроля деятельности исполнительных органов Общества, включая мониторинг и оценку ее результатов.

В соответствии с Уставом ОАО «Кубаньэнерго» к компетенции Совета директоров Общества относятся, в частности, следующие вопросы:

• определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития Общества;
• созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
• определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
• приобретение и реализация размещенных Обществом ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
• избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
• избрание членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;
• рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
• рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
• утверждение внутренних документов Общества;
• утверждение бизнес-плана, включающего инвестиционную программу, и ежеквартального отчета об итогах их выполнения;
• создание филиалов и открытие представительств Общества, а также их ликвидация;
• принятие решения об участии Общества в других организациях;
• определение кредитной политики Общества;
• одобрение крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
• рассмотрение отчетов генерального директора о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
• утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых оно участвует;
• определение позиции Общества по основным вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров ДЗО;
• предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок:
• сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере более 10% балансовой стоимости его совокупных внеоборотных активов;
• сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии;
• сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг третьим лицам;
• определение закупочной политики в Обществе, а также утверждение годовой комплексной программы закупок;
• утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности Общества и отчетов об их выполнении;
• определение политики Общества в части повышения надежности распределительного комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение стратегических программ Общества по развитию электросетевого комплекса, повышению его надежности и безопасности;
• создание комитетов Совета директоров Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий.

Положением о порядке созыва и проведении заседаний Совета директоров устанавливаются состав и порядок формирования Совета директоров^*, права, обязанности и ответственность его членов, порядок организации работы Совета директоров, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений, а также иные вопросы его деятельности. Совет директоров избирается в составе 11 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

1. *

   Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кубаньэнерго» на сайте www.kubanenergo.ru — раздел «О компании / Учредительные и внутренние документы»