|
|
|
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани
ОАО «Кубаньэнерго»
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2 (25 июня 2004 г.)
Об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общество энергетики
и электрификации Кубани
ОАО «Кубаньэнерго»
Место нахождения Общества: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения – собрание.
Дата проведения общего собрания – 11.06.2003.
Место проведения – : г. Краснодар, ул. Красная, 5.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании и право на получение дивидендов - 27 апреля 2003 г.
Количество акционеров открытого акционерного общества энергетики и электрификации Кубани составляет - 4 407.
Количество обыкновенных акций, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров - 17 869 440.
Функции регистрационной и счетной комиссий – согласно ст. 56 Федерального Закона «Об акционерных обществах» выполняет регистратор ОАО «Центральный Московский Депозитарий» - 107066, г.Москва, ул. Ольховская, 22.
Для участия в годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 15 302 940 голосами.
Всего голосов, учитываемых при определении кворума и подведении итогов голосования 85,6375 %, что более половины голосов размещенных голосующих акций Общества.
Собрание признано правомочным по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня собрания
1. Об утверждении годового отчета за 2002 год; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2002 год.
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2002 финансового года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по итогам 2002 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Принятые решения и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета за 2002 год; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2002 год.
Решили:
1. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2002 года (Приложение 2).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2002 года (Приложение 3).
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по итогам 2002 года. (Приложение 4).
Голосовали: ЗА – 15 270 752, ПРОТИВ – 4 915, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 10 980.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2002 финансового года.
Решили:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2002 финансовый год.
 | (тыс. руб.) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода: | 25 003 |
| Распределить на: Резервный фонд | 1 250 |
| Фонд накопления | 13 746 |
| Дивиденды | 10 007 |
| Погашение убытков прошлых лет | - |
Голосовали: ЗА – 15 251 922, ПРОТИВ – 16 855, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 21 875.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 3. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по итогам 2002 года.
Решили:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2002 года в размере 0,56 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения об их выплате.
Голосовали: ЗА – 15 252 462, ПРОТИВ – 19 275, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 16 660.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Решили: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ | Ф.И.О. | Должность |
1 | Оксузьян
Олег Борисович | Директор по корпоративному управлению
ОАО РАО «ЕЭС России» |
2 | Васильев Виктор
Алексеевич | Заместитель Председателя Правления
ОАО «ФСК ЕЭС» |
3 | Картошкин
Виктор Николаевич | Советник по работе советов директоров Представительства Южэнерго |
4 | Негомедзянов
Александр Александрович | Директор по оперативному управлению
ОАО РАО «ЕЭС России» |
5 | Сидоренко
Александр Сергеевич | Заместитель главы Администрации Краснодарского края |
6 | Спиридонов
Виталий Евгеньевич | Генеральный директор ОАО «Кубаньэнерго» |
7 | Федоров
Олег Романович | Заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов |
8 | Бубеков
Григорий Михайлович | Менеджер дирекции по энергетике
ООО «ЮКОС-Москва» |
9 | Буянов-Уздальский
Андрей Юрьевич | Генеральный директор
ЗАО «АИКМ-Индустриальные программы» |
10 | Коротков
Дмитрий Геннадьевич | Глава Московского представительства
«Pinewell International Ltd. |
Решение принято по большинству голосов.
Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Решили: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ | Ф.И.О. | Должность |
| 1 | Гаджиев
Илья Ибрагимович | Помощник Директора по корпоративному управлению
ОАО РАО «ЕЭС России» |
| 2 | Грипас
Людмила Анатольевна | Советник по работе ревизионных комиссий Представительства Южэнерго |
| 3 | Красноглазова
Надежда Сергеевна | Главный специалист Департамента финансового аудита
ОАО РАО «ЕЭС России» |
| 4 | Погорелова
Елена Юрьевна | Советник по работе ревизионных комиссий Представительства Южэнерго |
| 5 | Рожкова
Зоя Юрьевна | Главный бухгалтер Лабинских электрических сетей |
Решение принято по большинству голосов.
Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества.
Решили: Утвердить аудитором Общества ЗАО «БДО ЮниконРУФ», г Москва, Лицензия № Е 000547 от 25.06.2002 г., срок действия 5 лет.
Решение принято по большинству голосов.
Вопрос 7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Решили: Внести в Устав Общества изменения и дополнения (приложение 5).
Голосовали: ЗА – 15 200 503, ПРОТИВ – 26 864, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 46 860.
Решение принято большинством голосов (99,3306 %).
Вопрос 8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
Решили: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего Собрания акционеров Общества в новой редакции (приложение 6).
Голосовали: ЗА – 15 250 948, ПРОТИВ – 16 004, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 400.
Решение принято большинством голосов.
Вопрос 9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Решили: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (приложение 7).
Голосовали: ЗА – 13 886 413, ПРОТИВ – 72 824, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 325 095.
Решение принято большинством голосов.
|
|